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突发新闻!印度突击搜查中国实体及印度同伙 称他们涉嫌洗钱和哈瓦拉营业

08-12 资本市场

  FX168财经报社(北美)讯 印度所得税调查人员周二(8月11日)突击搜查了幼批中国幼吾及其印度同伙,按照的新闻是他们能够参与了洗钱和始末一系列空壳实体进走的哈瓦拉(一栽非正途汇款系统)营业。据所得税部分的一份声明称,调查人员突袭了这些中国实体的众个场所、它们的亲昵同伙和几名银走员工。

  所得税专员、中间直接税局(CBDT)的官方说话人说阿卢瓦利亚(Surabhi Ahluwalia)外示:“搜查走动表现,答中国幼吾的请求,在各个虚拟实体中创建了40众个银走账户,信贷额超过100亿卢比。”

  其补充说,一家中国公司的子公司及其相关公司被发现从空壳实体那里收受了超过1亿卢比的子虚预支款,用于在印度开设零售展厅营业。

  按照突袭走动的初步原料,还发现了涉及香港和美元的海外哈瓦拉营业的证据,现在正在进走进一步调查。

  声明还说:“此外,搜查走动还发现了与哈瓦拉营业和洗钱相关的文件,这些文件涉及银走雇员和特许会计师的积极参与。”

  印度已经以国家和数据坦然为由,不准了数款中国移动行使。此前,全球对中国当局涉嫌行使这些数字平台进走间谍运动和数据搜集的忧忧郁日好加剧。

  在中印士兵在加勒万河谷发生致命冲突之后,两边的相关遭受抨击,印度当局也采取了一些政策举措包括不准中国公司参与的某些项现在和当局相符同。